دانلود رایگان

پولشويي - دانلود رایگان



دانلود رایگان دو روش برای پخش نور وجود دارد: اینکه شمع باشیم و یا اینکه آیینه‌ای باشیم که نور شمع را منعکس می‌کند

دانلود رایگان پولشويي نک پرداخت و دانلود "پايين مطلب:
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه:32

عنوان تحقيق :
پولشويي




.: فهرست مطالب :.

مقدمه. 4
پول شويي چيست؟. 5
مراحل پول شويي... 7
لايه بندي كردن.. 8
ادغام كردن.. 9
مراحل عمليات پول شويي... 11
1ـ ايجاد پول غير قانوني... 11
2ـ سند سازي مالي... 11
3ـ اختلاط مالي... 13
4ـ تشويق پول شويي... 14
آمار مربوط به پول شويي... 15
تعريف پولشويي... 16
پول هاي كثيف... 16
ايران و پول شويي... 17
آمارهايي از پولشويي... 18
راهكارهاي مبارزه با پول شويي... 18
انواع پول شويي... 18
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان.. 20
روشهاي مبارزه با پولشويي... 21
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF). 29
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا 29
جمع بندي و نتيجه گيري... 32


مقدمه
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.


پولشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جرم پولشويي در حقوق ايران - ettelaat.com

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر ...

Anti-Money Laundering (AML) - FINRA.org

FINRA provides a template for small firms (Word format 164 KB) to assist them in fulfilling their responsibilities to establish the Anti-Money Laundering ...

بيمه حافظ سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

بيمه آسماري سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

کتاب های حقوقی - انتشارات جنگل

صادق شريعتي نسب ، محمد قاسم تنگستاني ، بهناز احمدوند ، فاطمه افشاري

Australian Transaction Reports and Analysis …

Aims to contribute towards a financial environment hostile to money laundering, major crime and tax evasion.

چک لیست های ضروری حسابرسان

آشنایی با ضوابط پولشویی و چک لیستهای آن 2.pdf (اندازه: 457.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 513)

اصول مديريت ريسک - cbi.ir

»بخش نخست ترجمه سند بال 2 1.39 mb - » بخش دوم ترجمه سند بال 2 1.78 mb - » بخش سوم ترجمه ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - اندازه دولت در اقتصاد ايران

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - اندازه دولت در اقتصاد ايران - - ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 ... (ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ...

‫تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو‬

مطالب منتخب: شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - هزينه در حسابداري

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - هزينه در حسابداري - - ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 ... نظور از تسهیم مستقیم سربار در ...

جرم پولشويي در حقوق ايران - ettelaat.com

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر ...

Anti-Money Laundering (AML) - FINRA.org

FINRA provides a template for small firms (Word format 164 KB) to assist them in fulfilling their responsibilities to establish the Anti-Money Laundering ...

بيمه حافظ سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

بيمه آسماري سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

کتاب های حقوقی - انتشارات جنگل

صادق شريعتي نسب ، محمد قاسم تنگستاني ، بهناز احمدوند ، فاطمه افشاري

Australian Transaction Reports and Analysis …

Aims to contribute towards a financial environment hostile to money laundering, major crime and tax evasion.

چک لیست های ضروری حسابرسان

آشنایی با ضوابط پولشویی و چک لیستهای آن 2.pdf (اندازه: 457.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 513)

اصول مديريت ريسک - cbi.ir

»بخش نخست ترجمه سند بال 2 1.39 mb - » بخش دوم ترجمه سند بال 2 1.78 mb - » بخش سوم ترجمه ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته حقوق ( فرم کارورزی تکمیل شده ) ( آماده تحویل به استاد )

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر علی رضائیان + نمودار درختی

نقشه اتوکد شهر کاشان

پاورپوینت با موضوع عدالت از دیدگاه نهج البلاغه

پاورپوینت حضرت ایوب(ع)

دانلود پاورپوینت ورزش جودو - 21 اسلاید

پاورپوینت صنعت حمل و نقل هوایی

پاورپوینت مسجد امام یا مسجد جامع عباسی اصفهان

دانلود پاورپوینت ملیت و پرچم کشورها(کار کلاسی برای درس زبان انگلیسی)

نمونه سوالات آزمون کتبی ترجمه ی میراث فرهنگی

دانلود گزارش کارآموزی دفتر خدمات مسافرتی

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی کتابداری به همراه چکیده دروس مهم

دانلود 67قالب پاورپوینت آموزش و پرورش ابتدایی

دانلود مقاله تاريخچه‌ي كتاب و كتابخانه

بررسی دیدگاه معلمان کلاس اول ابتدایی در مورد کتب بخوانیم وبنویسیم

تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن (حقوقي)

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

پاورپوینت كتابخانه ي مجلس

بررسی مشارکت علمی کتابداران ایرانی در سطح بین‌المللی:با تأکید بر مقاله های مندرج در نمایه‌های استنادی

خرید کتاب دعا نویسی که با این کتاب خیلی از مشکلاتتون حل میشه با توضیحات وراهنمای فارسی

مقاله مديريت‌ كيفيت‌ فراگير در خدمات‌ كتابداري‌ و اطلاع‌رساني‌

زندگی نامه B265 زندگی نامه امام حسین

طنز در ادبیات ایران و آثار شاعرانی چون سید اشرف الدین حسینی و میرزا علی اکبرطاهرزاده(صابر):

مقاله کتابداری وکتابخانه

پروژه آماده: بررسی طراحی و تاثیر کتابخانه عمومی بر خدمات اجتماعی در سطح شهر (145 صفحه فایل ورد - word)

مقاله انواع نامه نگاری

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 صفحه با فرمت word

ترجمه ی مقاله ای در حوزه ی کتابشناسی به همراه فایل ورد و فایل pdf اصلی

آنالیز عددی

حل تمرین کتاب آنالیز عددی بوردن – ویرایش هشتم