دانلود رایگان

پولشويي - دانلود رایگان



دانلود رایگان دو روش برای پخش نور وجود دارد: اینکه شمع باشیم و یا اینکه آیینه‌ای باشیم که نور شمع را منعکس می‌کند

دانلود رایگان پولشويي نک پرداخت و دانلود "پايين مطلب:
فرمت فايل: word (قابل ويرايش)
تعداد صفحه:32

عنوان تحقيق :
پولشويي




.: فهرست مطالب :.

مقدمه. 4
پول شويي چيست؟. 5
مراحل پول شويي... 7
لايه بندي كردن.. 8
ادغام كردن.. 9
مراحل عمليات پول شويي... 11
1ـ ايجاد پول غير قانوني... 11
2ـ سند سازي مالي... 11
3ـ اختلاط مالي... 13
4ـ تشويق پول شويي... 14
آمار مربوط به پول شويي... 15
تعريف پولشويي... 16
پول هاي كثيف... 16
ايران و پول شويي... 17
آمارهايي از پولشويي... 18
راهكارهاي مبارزه با پول شويي... 18
انواع پول شويي... 18
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان.. 20
روشهاي مبارزه با پولشويي... 21
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF). 29
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا 29
جمع بندي و نتيجه گيري... 32


مقدمه
پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.


پولشویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جرم پولشويي در حقوق ايران - ettelaat.com

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر ...

Anti-Money Laundering (AML) - FINRA.org

FINRA provides a template for small firms (Word format 164 KB) to assist them in fulfilling their responsibilities to establish the Anti-Money Laundering ...

بيمه حافظ سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

بيمه آسماري سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

کتاب های حقوقی - انتشارات جنگل

صادق شريعتي نسب ، محمد قاسم تنگستاني ، بهناز احمدوند ، فاطمه افشاري

Australian Transaction Reports and Analysis …

Aims to contribute towards a financial environment hostile to money laundering, major crime and tax evasion.

چک لیست های ضروری حسابرسان

آشنایی با ضوابط پولشویی و چک لیستهای آن 2.pdf (اندازه: 457.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 513)

اصول مديريت ريسک - cbi.ir

»بخش نخست ترجمه سند بال 2 1.39 mb - » بخش دوم ترجمه سند بال 2 1.78 mb - » بخش سوم ترجمه ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - اندازه دولت در اقتصاد ايران

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - اندازه دولت در اقتصاد ايران - - ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 ... (ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ...

‫تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو‬

مطالب منتخب: شرکت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو در راستاي ارائه خدمات ...

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - هزينه در حسابداري

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 - هزينه در حسابداري - - ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 20 ... نظور از تسهیم مستقیم سربار در ...

جرم پولشويي در حقوق ايران - ettelaat.com

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر ...

Anti-Money Laundering (AML) - FINRA.org

FINRA provides a template for small firms (Word format 164 KB) to assist them in fulfilling their responsibilities to establish the Anti-Money Laundering ...

بيمه حافظ سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

بيمه آسماري سهامي - centinsur.ir

قانون بیمه; قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري; قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي

کتاب های حقوقی - انتشارات جنگل

صادق شريعتي نسب ، محمد قاسم تنگستاني ، بهناز احمدوند ، فاطمه افشاري

Australian Transaction Reports and Analysis …

Aims to contribute towards a financial environment hostile to money laundering, major crime and tax evasion.

چک لیست های ضروری حسابرسان

آشنایی با ضوابط پولشویی و چک لیستهای آن 2.pdf (اندازه: 457.4 KB / تعداد دفعات دریافت: 513)

اصول مديريت ريسک - cbi.ir

»بخش نخست ترجمه سند بال 2 1.39 mb - » بخش دوم ترجمه سند بال 2 1.78 mb - » بخش سوم ترجمه ...

1388

۱۳۸۸/۰۴/۰۸ : 1 - بخشنامه شماره 958/88 مورخ 08/01/1388 ; نرخ سود قابل اعمال در تبديل قراردادهاي ...

پاورپوینت فصل 9 زیست شناسی یازدهم (پاسخ گیاهان به محرک ها)

حل المسائل کتاب تحلیل آماری چندمتغیری کاربردی ریچارد جانسون

مقاله جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیاء و مربیان

لوح تقدیر ، لوح یادبود و لوح سپاس 7 لایه باز و آماده چاپ

کاغذ A4 خط دار پشت و رو ( زیبا و منظم )

کتاب درسی معادلات دیفرانسیل:حسنی-عبادیان-فضلی ( پیام نور)

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

پکیج درس 10 هدیه: ماه مهمانی خدا

سوالات احتمالی آزمون مصاحبه ی تورلیدری و مدیر فنی همراه با ترجمه ی سوالات

آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

فرم خام قرارداد پیمانکاری صفر تا صد ساختمان

مجموعه کامل علائم گرافیکی در فتوشاپ

پاورپوینت رزم انفرادی -65 اسلاید

نمونه گزارش روایت پژوهی دانشگاه فرهنگیان

دانلود لایه باز کارت ویزیت پرده سرا

کارت ویزیت لبنیاتی (شیرسرا)

کارت ویزیت لایه باز آموزشگاه خصوصی

کارت ویزیت آرایشگاه زنانه ۲

کارت ویزیت لوازم یدکی اتومبیل

کارت ویزیت لایه باز آژانس مسافرتی

کارت ویزیت لایه باز طراحی و ساخت دکوراسیون

کارت ویزیت لایه باز کبابی

کارت ویزیت لایه باز کابینت

کارت ویزیت لایه باز کانال سازی

کارت ویزیت لایه باز کلوپ بازی های رایانه ای

کارت ویزیت لایه باز لوازم بهداشتی و ساختمانی

حسابداری مالیات آژانس های هواپیمایی

پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی

سوالات اطلاعات سیاسی، اجتماعی و قانونی (آزمون استخدامی)

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره سیاست و انتخاباتات درایالات متحده